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Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis Financiero

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6 días
Expira 30/06/2025

PROFESIONAL COORDINADOR(A) DE INTELIGENCIA MASIVA - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

PROFESIONAL COORDINADOR(A) DE INTELIGENCIA MASIVA - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Objetivo del cargo

Analizar y clasificar los reportes de operaciones sospechosas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), los reportes de operaciones en efectivo y las declaraciones de porte y transporte de dinero, remitidos por las entidades reportantes a la Unidad de Análisis Financiero, complementando con diferentes fuentes de información, con el fin establecer la priorización de casos, realizar análisis preliminar de los mismos y de preparar informes de inteligencia masiva que contengan indicios de LA/FT para ser informados oportunamente al Ministerio Público para su investigación y persecución penal.

    • Funciones del Cargo


      1. Administrar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE).
      2. Administrar el riesgo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
      3. Supervisar el análisis del envío de informes al Ministerio Público y otras Instituciones o el archivo en la base de datos.
      4. Supervisar la elaboración de Informes Preventivos y evaluación de ROS internos.
      5. Supervisar la evaluación calidad de ROS y participa en la retroalimentación a entidades reportantes.
      6. Supervisar la elaboración de estadísticas para la División Inteligencia Financiera
      7. Mantenerse actualizado(a) en temas relacionados a ALA/CFT.
      8. Participar de reuniones internas y externas a la Institución.
      9. Participar en la gestión de convenios de información con organismos externos de información relevante para propiciar un mejor análisis de ALA/CFT.
      10. Apoyar la elaboración e implementación de cursos de capacitación de temáticas relevantes de la División.
      11. Gestionar al equipo de trabajo.
      12. Detectar brechas de mejora y oportunidades de capacitación para el equipo de trabajo.
      13. Dirigir los procesos de trabajo asignados.
      14. Gestionar mejoras en para el área.
      15. Entregar asesoría técnica asociada al área de especialidad.
      16. Colaborar con la gestión del área.

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