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Expira 30/06/2025
PROFESIONAL COORDINADOR(A) DE INTELIGENCIA MASIVA - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
PROFESIONAL COORDINADOR(A) DE INTELIGENCIA MASIVA - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Objetivo del cargo
Analizar y clasificar los reportes de operaciones sospechosas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), los reportes de operaciones en efectivo y las declaraciones de porte y transporte de dinero, remitidos por las entidades reportantes a la Unidad de Análisis Financiero, complementando con diferentes fuentes de información, con el fin establecer la priorización de casos, realizar análisis preliminar de los mismos y de preparar informes de inteligencia masiva que contengan indicios de LA/FT para ser informados oportunamente al Ministerio Público para su investigación y persecución penal.
Funciones del Cargo
- Administrar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE).
- Administrar el riesgo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Supervisar el análisis del envío de informes al Ministerio Público y otras Instituciones o el archivo en la base de datos.
- Supervisar la elaboración de Informes Preventivos y evaluación de ROS internos.
- Supervisar la evaluación calidad de ROS y participa en la retroalimentación a entidades reportantes.
- Supervisar la elaboración de estadísticas para la División Inteligencia Financiera
- Mantenerse actualizado(a) en temas relacionados a ALA/CFT.
- Participar de reuniones internas y externas a la Institución.
- Participar en la gestión de convenios de información con organismos externos de información relevante para propiciar un mejor análisis de ALA/CFT.
- Apoyar la elaboración e implementación de cursos de capacitación de temáticas relevantes de la División.
- Gestionar al equipo de trabajo.
- Detectar brechas de mejora y oportunidades de capacitación para el equipo de trabajo.
- Dirigir los procesos de trabajo asignados.
- Gestionar mejoras en para el área.
- Entregar asesoría técnica asociada al área de especialidad.
- Colaborar con la gestión del área.