Institución Financiera, Se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento Normativo. Quién será responsable de planear, estructurar, dirigir, promocionar y coordinar la articulación de las políticas y estrategias relativas a la consecución del plan anual de cumplimiento en materias de LATFCO, Riesgo Normativo, Reputacional, Protección al Cliente e Integridad Ética.

Responsabilidades

• Responsable de la gestión normativa de la institución (identificación de normativas relevantes, sus actualizaciones, dueños de proceso, estatus de cumplimiento, controles, etc), asegurando su adecuado cumplimiento.

• Responsable de la gestión de Prevención del Delito y LAFTCO a nivel institucional, cumpliendo el rol de Oficial de Cumplimiento de cara a stakeholders internos y externos, gestionando señales de alertas, la detección de operaciones sospechosas, el sistema de monitoreo y la relación con reguladores locales.

• Responsable de la gestión del Código de Conducta y Ética, y la administrando el canal de conducta responsable, potenciando su utilización y gestionando las incidencias levantadas a través de éste.

• Responsable de la gestión de Protección al Cliente, coordinando acciones entre FMBBVA y las áreas locales encargadas de la administración de la relación con los clientes.

• Responsable de la gestión Reputacional de la institución, coordinando acciones entre FMBBVA y los stakeholders locales que puedan verse involucrados en incidentes de carácter reputacional.
• Responsable de mantener el modelo de relación definido entre Cumplimiento de la FMBBVA y el cumplimiento de la institución.

• Implementar el sistema de cumplimiento normativo de la institución alineado a los criterios de la FMBBVA proponiendo controles, seguimientos, mejoras, entre otros.

• Implementar el sistema de LATFCO de la institución, alineado a los criterios de FMBBVA y la matriz de riesgos definida.

• Apoyar en los proyectos definidos por otras áreas, en lo que respecta a la revisión de normativas y la definición de procesos, políticas y procedimientos internos.

Requisitos

• Profesional de las áreas de administración, contabilidad, auditoria o carrera afín, Ej: Ing. Comercial, Ing, Civil, Auditor, Contador, otros afín.

• Al menos 5 años de experiencia en cargos de cumplimiento o controller financiero.

• Gestión de riesgos, metodologías de cumplimiento y control interno, legislación nacional/internacional aplicable a organismos financieros, formación contable. Curso e- learning UAF.

• Nivel de antigüedad: Intermedio
• Tipo de empleo: Jornada completa
• Función laboral: Legal
• Sectores: Comercio al por menor