Responsabilidades Clave

Liderar y ejecutar proyectos de consultoría en materia de Forensic, Investigations & Compliance.

Brindar un servicio excepcional y receptivo a nuestros clientes, proporcionando experiencia en gestión de riesgos de integridad y Compliance.

Relaciones con Clientes

Establecer relaciones con el personal del cliente en los niveles adecuados, asegurar brindar servicios de alta calidad al cliente, monitorear y supervisar los avances, administrar los riesgos y mantener informadas a las partes interesadas clave sobre los avances y resultados esperados.

Comprensión de la Industria

Comprender la industria de los clientes atendidos y los riesgos específicos asociados a su operación.

Asesoría en Investigación

Asesorar a clientes en proyectos de investigación relacionados con fraude, corrupción y delitos económicos.

Programas de Cumplimiento

Asesorar a clientes en el desarrollo de proyectos vinculados al diseño, evaluación e implementación de Programas de Cumplimiento bajo la Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595.

Análisis de Datos

Asesorar en proyectos de análisis de datos para identificar patrones de comportamiento inusuales que puedan indicar actividades sospechosas.

Matrizes de Riesgo de Integridad

Asesorar en proyectos vinculados al desarrollo de matrices de riesgo de integridad, definiendo controles y métricas asociadas al cumplimiento.