Descripción del Cargo

Dirigir, supervisar y validar el proceso de análisis e investigación de operaciones inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo o canales de denuncia, con el objetivo de determinar la existencia de fundamentos para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la autoridad, asegurando el cumplimiento de los plazos legales y la calidad técnica de las investigaciones para mitigar el riesgo reputacional y legal del banco.

Oportunidades en este rol

• Diseñar y calibrar las reglas de monitoreo y modelos predictivos para maximizar la tasa de efectividad (hit rate) y reducir los falsos positivos en la detección de operaciones inusuales.
• Liderar el proceso de inteligencia prospectiva mediante el análisis de tendencias y señales débiles del mercado para anticipar riesgos antes de que se materialicen en la cartera de clientes.
• Gestionar la integridad y calidad de las fuentes de datos utilizadas por la gerencia para asegurar que los modelos de segmentación y monitoreo operen sobre información confiable y actualizada.
• Evaluar el impacto de nuevos productos, servicios y tecnologías (ej. Criptoactivos, Pagos Instantáneos) en el ecosistema de monitoreo para garantizar que nazcan con los controles de prevención adecuados.
• Generar reportes de inteligencia estratégica y tableros de gestión (Dashboards) para la alta gerencia, facilitando la toma de decisiones basada en datos sobre la exposición al riesgo AML.

Modalidad de Trabajo

Programado con 2 días remotos semanales.

Requisitos para tener éxito

Título de ingeniería comercial, civil industrial, contador auditor. Experiencia consolidada de 6 - 8 años en investigación de fraudes, auditoría forense o cumplimiento PLAFT. Al menos 3 años liderando equipos de analistas o investigadores en el sector financiero.

Valor agregado

Es aún mejor si tienes: Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) o postítulo en Auditoría Forense. Experiencia previa en trato directo con organismos reguladores o policiales.