Diseñar, configurar y mantener un ecosistema de monitoreo continuo y automatización de procesos de la Gerencia de Cumplimiento. Dentro de sus objetivos se encuentra el traducir/homologar las normativas legales (Ley 20.393, DL 211, Protección al Consumidor, Normativa Financiera) y otras que se definan en el futuro, en reglas de negocio automatizadas y modelos de detección, asegurando una vigilancia preventiva, eficiente y basada en datos para la gestión diaria de alertas.

En este rol tendrás la oportunidad de:

1. Automatización de controles de cumplimiento:

• Transformar los requerimientos legales y matrices de riesgo en reglas de monitoreo automatizadas. Diseñar scripts y flujos de trabajo para automatizar revisiones manuales recurrentes (ej: cruces de listas, validaciones masivas, revisión de límites). Implementar controles preventivos que operen sobre la data para detectar desviaciones en tiempo real o batch.

• Automatizar la recolección y cruce masivo de información para la gestión inteligente de programas como la revisión de declaraciones de interés, gestión de regalos y análisis de partes relacionadas.

2. Inteligencia en la detección de conductas:

• Construir y calibrar escenarios de riesgo para identificar patrones atípicos que sugieran infracciones específicas asociadas a los riesgos de los delitos de la Ley 20.393 (apropiación indebida, cohecho, corrupción etc.), libre competencia (interlocking, colusión, etc.), protección al consumidor (reclamos, operativa de ventas, etc.), normas financieras, protección de datos y otras normativas de cumplimiento.

3. Inteligencia forense y manejo de información reservada:

• Ejecutar análisis de datos exploratorios sobre fuentes no estructuradas (logs, comunicaciones, accesos) en el contexto de investigaciones internas y denuncias confidenciales. El profesional será el custodio técnico de esta data, garantizando que la información sensible sobre colaboradores no sea expuesta ni procesada por equipos de datos externos a Cumplimiento.

4. Modelamiento de Tipologías de Delitos Económicos (Ley 21.595):

• Diseñar algoritmos específicos para la detección de las nuevas categorías de delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, tales como la negociación incompatible, la administración desleal, el cohecho, entre otros.

5. Monitoreo continuo de controles y gestión de alertas:

• Desarrollar y automatizar scripts y procesos para monitorear de forma continua la efectividad de los controles clave de los diversos programas de cumplimiento.

• Analizar los resultados de los monitoreos y ajustar los umbrales de detección basándose en el apetito de riesgo de cumplimiento.

6. Desarrollo de scores de riesgo de cumplimiento:

• Crear y mantener un "score de riesgo de cumplimiento" para colaboradores y terceros, combinando de forma predictiva variables como declaraciones de interés, regalos, denuncias y comportamientos anómalos.

7. Gobernanza y validación de reglas:

• Establecer y mantener un marco de gobernanza para los modelos de cumplimiento, asegurando su correcta documentación, validación periódica y la gestión del "riesgo de modelo".

8. Generación de inteligencia y reportería:

• Crear y mantener dashboards y reportes automatizados (KRIs y KPIs) para la visualización de riesgos y efectividad de controles.

Responsabilidades del Cargo.

• Comprender las regulaciones relativas a los programas de cumplimiento que el banco implemente (Prevención del delito, libre competencia y otros), apetito y cultura al riesgo del banco las cuales deben ser consideradas en las decisiones y actividades diarias.

• Asegurarse de la entrega temprana y continua de entregables y mejoras que generen valor al negocio.

• Mitigar posibles desviaciones de adherencia de las regulaciones.

Para tener éxito en esta posición necesitas:

• Ingeniero Civil (Informática, Industrial), Estadística, o carrera afín con fuerte componente analítico.

• Experiencia demostrable de 2 a 3 años en áreas de prevención de fraude, riesgo operacional, auditoría continua o cumplimiento, aplicando análisis de datos.

• SQL avanzado para interrogar bases de datos de forma autónoma.

• Nivel medio en Python (uso de librerías como Pandas, Scikit-Learn, NumPy).

• Experiencia comprobable en entornos como Databricks y/o Spark

• Manejo de herramientas como Power BI, Tableau o similares

Es aún mejor si tienes:

• Experiencia previa en el sector financiero, bancario o FinTech.

• Postgrado o especialización en Business Analytics, o similar.

• Conocimientos de Cumplimiento: Nociones de prevención del delito, anticorrupción, fraude y riesgos normativos.

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