Responsabilidades del Cargo:

Tu función será ejecutar el control operativo, la auditoría documental y el monitoreo transaccional del Sistema de Integridad Corporativa, actuando como el brazo ejecutor del Jefe de Cumplimiento. También levantar, clasificar y custodiar la evidencia probatoria que sustente la implementación efectiva de los modelos de prevención y cumplimiento normativo de la empresa.

Oportunidades en el Rol:

• Cumplimiento Normativo: Validar documentación legal y ejecutar el screening en listas restrictivas.
• Debida Diligencia: Ejecutar análisis legal y reputacional para resguardar la reputación de la filial.
• Monitoreo Transaccional: Analizar alertas transaccionales y escalar comportamientos inusuales.
• Control Interno: Evaluar controles operacionales y actualizar Matrices de Riesgo y Control.
• Gestión de Incidentes: Registrar y proponer planes de acción a eventos de riesgo operativo.
• Gestión de Auditorías: Presentar evidencias documentales y velar por cumplimiento de recomendaciones.
• Asesoría a Primera Línea: Responder consultas relacionadas a políticas de riesgo y control interno.
• Protección de Datos y Ciberseguridad: Auditar flujos de tratamiento de datos y verificar contratos tecnológicos.

Modalidad de Trabajo:

Mixto, 3 días remotos semanales.

Requisitos para el Éxito:

• Formación Académica: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
• Especialización: Postítulo o diplomado en Auditoría, Control de Gestión o Compliance.
• Experiencia: 3-4 años en Cumplimiento, Riesgo o Auditoría en el sector financiero.
• Herramientas: Dominio de metodologías de riesgo y manejo de sistemas GRC.

Es Aún Mejor Si Tienes:

• Experiencia en servicios de Factoring o financieros.
• Conocimiento en normativas de entidades financieras.

Condiciones:

Inducción presencial de 2 semanas para sumergirte en nuestra cultura si eres seleccionado.