Su función general será liderar el equipo de cumplimiento, así como gestionar el contacto a nivel transversal empresa. Más específicamente, supervisará el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a políticas, norma ISO9001 y normativas vigentes. Reportará directamente al directorio las políticas y procedimientos sobre lavado de activos, MPD, entre otros y cooperará con los órganos reguladores afines del rubro financiero.

Requisitos:

Formación academica:

Derecho, ingenierías con foco financiero y afines.

Conocimientos técnicos:

- Sistema en prevención de lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Manual de prevención de delitos
- Procesos de auditoría interna.
- Generación de matrices de riesgo
- Análisis de datos (Excel nivel intermedio)

Experiencia:

Mínimo 3 años en cargos afines.