Objetivo del Cargo

La finalidad de este cargo es la protección de la compañía contra delitos, identificando riesgos potenciales y actividades sospechosas. A través de este rol, se busca evitar daños a la reputación de la empresa y garantizar el cumplimiento con regulaciones nacionales e internacionales.

Principales Funciones

1. Investigar individuos de alto riesgo para evaluar el potencial de lavado de dinero.
2. Identificar transacciones de clientes PEP y supervisar sus cuentas.
3. Realizar escaneos de nombres para detectar riesgos de Sanciones.
4. Ejecutar procesos de aseguramiento de calidad en el monitoreo de transacciones.
5. Mantener políticas y procedimientos actualizados.
6. Diseñar capacitaciones en prevención de lavado de activos.
7. Colaborar con organismos reguladores cuando sea necesario.
8. Resolver consultas relacionadas con políticas internas.
9. Cualquier otra tarea que cumpla con los estándares de normativa del área.

Formación Académica

Se requiere título en Ingeniería Comercial, Contador Público, Auditoría o carreras afines.

Conocimientos Específicos

Se busca al menos un año de experiencia en cumplimiento de normativas AML en Instituciones Financieras.