Descripción de la Oportunidad

¡En BICE te estamos buscando!

Creemos firmemente que los colaboradores son nuestro principal activo. Por eso, nos preocupamos de ofrecer oportunidades que potencien su desarrollo integral. Apostamos por profesionales apasionados, innovadores, creativos y con ganas de aprender y crecer.

Nuestro Propósito

Impulsamos tu bienestar creando una experiencia financiera única con sello humano.

Objetivo del Cargo

Ejecutar el monitoreo y análisis de casos de investigación relacionados con operaciones inusuales/sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), aplicando un enfoque basado en riesgos y utilizando herramientas analíticas.

Principales Responsabilidades

• Analizar alertas de monitoreo transaccional, identificando operaciones inusuales y potencialmente sospechosas.
• Ejecutar procesos de Due Diligence, KYC y análisis de PEP.
• Elaborar análisis e informes para la propuesta de ROS.
• Participar en procesos de calibración y optimización de escenarios de monitoreo.
• Analizar tendencias y patrones asociados a clientes digitales y fintech.
• Apoyar el desarrollo y validación de modelos analíticos y Machine Learning.
• Automatizar consultas y análisis mediante SQL y herramientas de IA.

Requisitos

Formación

• Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o carrera afín.

Experiencia

• Al menos 5 años en monitoreo transaccional AML.
• Experiencia en banca, fintech o instituciones financieras.
• Dominio de inglés (deseable).

Conocimientos Técnicos

AML

• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• KYC, KYE, Debida diligencia reforzada.

Analítica de Datos

• SQL (nivel intermedio).
• Power BI y Excel nivel Medio/Avanzado.

Tecnología

• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa.
• Experiencia con Power Automate, Python o R (deseable).

Si cumples con los requisitos, ¡postula con nosotros!