En este rol tendrás la oportunidad de:

• Soporte en la revisión de la información correspondiente a la debida diligencia de conocimiento del cliente en el onboarding.
• Realizar el seguimiento de actualización de información de clientes, proveedores y banca corresponsal.
• Revisión y análisis de alertas de operaciones.
• Realizar seguimiento de los clientes con régimen reforzado de debida diligencia.
• Seguimiento de actividades implementadas en el Programa de Prevención de Delito.
• Otras actividades de apoyo a la Gerencia de Cumplimiento.

Modalidad de trabajo del cargo:

Presencial

Para tener éxito en esta posición necesitas:

• Formación académica: Profesional en Derecho, Administración, Economía y carreras afines.
• Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares dentro del sector bancario o entidades reguladas por la SBS / UIF, en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o similares.
• Conocimientos: de regulación nacional e internacional en materia de PLAFT, Cumplimiento y Prevención de Delitos.
• Herramientas: Manejo de herramientas de Office a nivel intermedio (MS Excel, Access, etc.), Power BI e IA y deseable con conocimientos básicos de Python.
• Dominio de inglés a nivel intermedio.