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El Analista de Cumplimiento deberá velar por el cumplimiento de la normativa relativa a las Leyes 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ley 19.913 sobre prevención del lavado de activos, Fatca/CRS y cierta normativa CMF, realizando capacitaciones, reportes a los organismos competentes, respuestas a auditorías e informes, métricas y presentaciones dirigidas al Directorio. Asimismo deberá participar en la elaboración de políticas y procedimientos, así como en el desarrollo de proyectos que requieran asesoría de cumplimiento.

En este rol tendrás la oportunidad de:

• Monitorear el cumplimiento de los procedimientos asociados al cumplimiento del programa de prevención de riesgo penal.
• Apoyar a las áreas comerciales en materias de enrolamiento, Fatca y crs.
• Monitorear el uso de información privilegiada y el manejo de conflictos de interés
• Participar en la generación y aprobación de nuevos productos y/o servicios.
• Gestionar la actualización y publicación de las políticas y reglamentos internos.
• Gestionar, controlar y realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos con CMF, UAF y Contraloría Corporativa.
• Gestionar información y realizar reportes Fatca y CRS
• Efectuar charlas de capacitación.
• Gestionar y mantener métricas de reporte al directorio y a unidades corporativas.
• Elaborar boletines de cumplimiento y gestionar su envío a colaboradores
• Mantener y actualizar matrices de riesgo relacionadas a prevención de delitos y lavado de activos.
• Participar en los procesos de modificación de reglamentos internos de fondos mutuos.
• Participar en el desarrollo de modelos de cumplimiento.
  
  

Modalidad de trabajo del cargo:

Mixto, 3 días remotos semanales

Para tener éxito en esta posición necesitas:

• Contar con estudios de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Drecho o carreras afines con las finanzas.
• Al menos 3 años de experiencia desempeñando las funciones asociadas al rol.
• Conocimiento regulatorio nacional (CMF, UAF, SII), así como marco legal general del mercado de valores y administradoras generales de fondos.
• Manejo en matrices de riesgo, herramientas de monitoreo y análisis de modelos.
• Inglés oral y escrito.

• Nivel de antigüedad: Intermedio
• Tipo de empleo: Jornada completa
• Función laboral: Legal
• Sectores: Banca