Responsabilidades Clave

Colaborar en la preparación de presentaciones y en la ejecución de proyectos de consultoría en materia de Forensic, Investigations & Compliance. Apoyar en la búsqueda y análisis de información de diversas fuentes (redes sociales, servidores, etc.) para obtener datos relevantes que faciliten la ejecución de proyectos.

Participar en el diseño, evaluación e implementación de Programas de Cumplimiento. Colaborar en proyectos de investigación relacionados con fraude, corrupción y delitos económicos. Desarrollar análisis de datos para identificar patrones de comportamiento inusuales que puedan indicar actividades sospechosas.

Participar en proyectos vinculados a delitos económicos y atentados contra el medioambiente bajo la Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595, así como en aspectos de Libre Competencia y Lavado de Activos. Contribuir en el desarrollo de matrices de riesgo de integridad, definiendo controles y métricas asociadas al cumplimiento.

Comprender la industria de los clientes atendidos y los riesgos específicos asociados a su operación. Participar en revisiones especiales de cuentas contables para garantizar la transparencia y cumplimiento.

Calificaciones

Titulado/a, egresado/a de Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Informática, o carreras afines. Experiencia laboral de 1 año. Conocimiento y experiencia en Compliance, riesgo operacional y/o auditoría interna.

Experiencia en procesos de metodología de riesgos y entendimiento de normativas de prevención de delitos y lavado de activos. Conocimiento de las leyes Nro. 20.393; Nro. 21.595 y Nro.19.913. Conocimiento de estándar ISO 19.600, 37.001, 37301 e ISO 37002.

Conocimientos de evaluación personas PEP, onboarding de clientes y listas negras (nacionales e internacionales). Manejo intermedio/avanzado de Microsoft Excel y nivel de inglés intermedio.