Descripción de la Empresa

XTB es una empresa global del sector financiero, especializada en el comercio en línea de instrumentos financieros. Somos el FinTech más grande de Polonia y un líder en Europa Central y del Este, con operaciones en varios países, incluyendo Asia y América del Sur. En XTB, nos enfocamos en el desarrollo de nuestros empleados, brindándoles oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades en diversas áreas, así como una serie de programas de capacitación y desarrollo.

Responsabilidades

• Ejecutar controles de AML/CTF/CPF siguiendo la Ley No. 19.913 y Circular No. 62 de UAF.
• Diligencia debida del cliente (KYC) para personas y entidades legales.
• Verificación de la fuente de fondos y revisión de documentación.
• Verificación de PEP y sanciones, incluyendo chequeos de lista restringida.
• Análisis de transacciones por actividades inusuales o sospechosas.
• Monitoreo de alertas y escalado de indicadores de riesgo.
• Apoyo en la preparación y presentación de informes regulatorios a la UAF.
• Preparación de informes internos, presentaciones y documentación de cumplimiento.
• Colaboración con equipos internos para mejorar procesos y controles de AML.

Requisitos

• Título universitario en Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o campo relacionado.
• 0-2 años de experiencia en AML, Cumplimiento, Riesgo u Operaciones.
• Experiencia en instituciones financieras, fintech o ambientes regulados es un plus.
• Conocimiento de procesos KYC/CDD y procedimientos de incorporación (deseable).
• Comprensión básica de regulaciones AML/CFT y requisitos de UAF.
• Familiaridad con monitoreo de alertas o análisis de clientes (ventajoso).
• Habilidades intermedias en Excel.
• Gran atención al detalle y pensamiento analítico.
• Alto sentido de responsabilidad, organización y actitud proactiva.
• Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Lo que ofrecemos

• Oportunidad de trabajar en un ambiente de cumplimiento regulado y de alto impacto.
• Compensación de entre 800.000 - 1.000.000 CLP.
• Exposición a procesos operativos reales de AML/CTF y marcos regulatorios.
• Incorporación estructurada y oportunidades de aprendizaje continuo.
• Oficina moderna con excelentes instalaciones para empleados (Apoquindo 4501, Las Condes, Santiago, Chile).
• Acceso a plataformas de aprendizaje de idiomas.
• Apoyo al desarrollo profesional, incluyendo cursos y certificaciones relacionadas con el cumplimiento.
• Cultura colaborativa enfocada en la mejora continua y la excelencia operativa.